Einberufung und Informationen
- Einberufung
- Ergänzende Informationen über die Rechte der Aktionäre
- Informationen für depotführende Kreditinstitute
- Muster Depotbestätigung samt Begleitschreiben der Bank
- Muster Vollmacht und Weisung
- Muster Widerruf der Vollmacht
- Muster Vollmacht und Weisung - IVA
- Muster Widerruf der Vollmacht - IVA
- FAQs
Beschlussvorschläge
- Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate Governance Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022/23 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns)
- Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns)
- Tagesordnungspunkt 3 (Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/23)
- Tagesordnungspunkt 4 (Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23)
- Tagesordnungspunkt 5 (Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/24)
- Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der Burgenland Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2022/23)
- Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der Burgenland Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2022/23
- Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats der Burgenland Holding Aktiengesellschaft)
- Vergütungspolitik für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der Burgenland Holding Aktiengesellschaft
- Tagesordnungspunkt 8 (Satzungsänderung in §§ 4, 8 (6) bis (12), 9 (3) bis (12) sowie 11 (2))
- Satzung 2024 (inkl. mark-ups)
- Tagesordnungspunkt 9 (Wahlen in den Aufsichtsrat)
- Ing. Mag. Michael Amerer - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Rita Heiss - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Sonja Kunert - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Johannes Lang - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Nikolaus Sauer - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Jörg Sollfelner - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Dipl.-Ing. Stefan Stallinger, MBA - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Dr. Norbert Wechtl, M.E.S - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Dipl.-Ing. Peter Weinelt - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
Unterlagen
- Jahresabschluss 2022/23
- Lagebericht 2022/23
- Corporate Governance Bericht 2022/23
- Bericht des Aufsichtsrats 2022/23
- Satzung
- Vergütungsbericht 2022/23
- Vergütungspolitik