Einberufung und Informationen
- Einberufung
- Ergänzende Informationen über die Rechte der Aktionäre
- Informationen für depotführende Kreditinstitute
- Muster Depotbestätigung samt Begleitschreiben der Bank
- Muster Vollmacht
- Muster Widerruf der Vollmacht
- Muster Vollmacht und Weisung - IVA
- Muster Widerruf der Vollmacht - IVA
- FAQs
- Beschreibung für ISO 20022 SWIFT Nachrichten
- Einladung zur 36. Hauptversammlung (SML für SWIFT ISO 20022)
Beschlussvorschläge
- Tagesordnungspunkt 1
(Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate Governance Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023/24 sowie des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns) - Tagesordnungspunkt 2
(Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinns) - Tagesordnungspunkt 3
(Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/24) - Tagesordnungspunkt 4
(Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/24) - Tagesordnungspunkt 5
(Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/25) - Tagesordnungspunkt 6
(Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der Burgenland Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2023/24) - Tagesordnungspunkt 7
(Beschlussfassung über die Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat)
Unterlagen
- Jahresabschluss 2023/24
- Lagebericht 2023/24
- Corporate Governance Bericht 2023/24
- Bericht des Aufsichtsrats 2023/24
- Satzung
Gefasste Beschlüsse samt Abstimmungsergebnis
Veröffentlichung aller gefassten Beschlüsse samt Abstimmungsergebnis nach § 128 Abs 2 AktG der 36. Hauptversammlung am 14. März 2025: